Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας έκανε έφοδο, την Πέμπτη (29.11.2018) στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη καθώς οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετείχαν 170 (!) πράκτορες. Η έρευνα αφορά πολλούς υπαλλήλους της τράπεζας και κυρίως δυο που πιστεύεται πως εργάζονται ακόμη στη Deutsche Bank. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. «Η υπόθεση σχετίζεται με τα Panama Papers» δήλωσε εκπρόσωπός της.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Deutsche Bank φέρεται να βοήθησε 900 πελάτες της να δημιουργήσουν offshore εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους ώστε να μεταφέρουν χρήματα που είχαν αποκτήσει από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα ποσά ζαλίζουν! Εκτιμούν ότι 311 εκατομμύρια ευρώ «ξεπλύθηκαν», όπως προκύπτει από πληροφορίες που εντοπίστηκαν στα περίφημα Panama Papers.
πηγή: newsit.gr
