Εντοπίστηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» βρώμικο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας – Το «κόλπο» με τις επιστροφές χρημάτων

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ένα κύκλωμα που νομιμοποιούσε χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν εν αγνοία τους εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως η ΔΕΗ, για να «ξεπλένει» παράνομα κεφάλαια μέσω επιστροφών χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων.