Pizza Fan: Η λειτουργία «κέρασμα-απόδειξη» στο επίκεντρο της έρευνας για φοροδιαφυγή
Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων εξαρθρώνει φερόμενη εγκληματική οργάνωση σε δίκτυο καταστημάτων. Στο σύστημα παραγγελιών υπήρχε επιλογή που απέτρεπε την έκδοση απόδειξης.
Μηχανισμό εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan φέρεται να αποκαλύπτει η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια λειτουργία του συστήματος παραγγελιοληψίας με την ονομασία «κέρασμα-απόδειξη», μέσω της οποίας οι παραγγελίες εκτελούνταν χωρίς φορολογικό παραστατικό.
Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία ότι εργαζόμενοι δηλώνονταν για λιγότερες ώρες από όσες εργάζονταν, ώστε να μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας επεκτάθηκε στη μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στο σύστημα παραγγελιών, τηλεφωνικών και διαδικτυακών, ήταν ενσωματωμένος ειδικός αλγόριθμος. Υπό προϋποθέσεις εμφάνιζε στους χειριστές επιπλέον επιλογή, πέρα από την έκδοση απόδειξης ή την ακύρωση. Τα κριτήρια ήταν η αξία της παραγγελίας (έως 40 ευρώ), η πληρωμή με μετρητά και ο τρόπος παράδοσης, δηλαδή διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα.
Οι παραγγελίες αυτές δεν εξαφανίζονταν από το κεντρικό σύστημα. Καταγράφονταν εκεί, ώστε να παρακολουθείται ο πραγματικός τζίρος. Το ποσοστό των αποδείξεων που δεν εκδίδονταν υπολογίζεται περίπου στο 20%. Άλλη εκδοχή της υπόθεσης κάνει λόγο για μία στις τέσσερις παραγγελίες με μετρητά.
Οι ρόλοι και τα ευρήματα
Κατά τη δικογραφία, αρχηγικό μέλος είναι ο Κ.Α., ο οποίος εμφανίζεται τυπικά ως υπάλληλος αλλά φέρεται να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας που διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα. Κατέχει ποσοστό 0,01%, ενώ το 99,99% ανήκει σε κυπριακή εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία. Την εταιρεία αυτή ελέγχουν, σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος και ο φερόμενος υπαρχηγός, ο οποίος περιγράφεται και ως βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής του δικτύου. Στη δομή περιλαμβάνονται ακόμη στέλεχος που λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με τα καταστήματα, ο υπεύθυνος μηχανογράφησης που μπορούσε να επεμβαίνει στη λειτουργία «κέρασμα», καθώς και πρόσωπα του λογιστηρίου και διαχειριστές franchise. Η δράση της οργάνωσης τοποθετείται τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση έγιναν έρευνες στα κεντρικά γραφεία, σε 20 καταστήματα και σε εννέα κατοικίες. Κατασχέθηκαν 59 υπολογιστές, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή οχήματα, επτά όπλα και μετρητά 444.803 ευρώ, μαζί με κινητά, USB και σκληρούς δίσκους.
Τα στοιχεία για το μέγεθος της υπόθεσης διαφέρουν. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για εννέα συλλήψεις και ζημία τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ από το 2022, ενώ στα στοιχεία της δικογραφίας η συνολική ζημία του Δημοσίου εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ. Μεταγενέστερες πληροφορίες αναφέρουν 22 συλλήψεις. Οι έρευνες συνεχίζονται.
