Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους δύο ακόμη κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις εταιρείες-βιτρίνες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν σήμερα δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για έναν 39χρονο συνεργάτη επιχειρηματία και μια 51χρονη, οι οποίοι απολογήθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια της πόλης, κατά τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας.

Οι όροι που τους επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Στον 39χρονο ορίστηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Τι υποστήριξαν οι δύο κατηγορούμενοι

Ο 39χρονος αναφέρεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος και δεν είχε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφει η δικογραφία.

Η 51χρονη εμφανίζεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα. Στην απολογία της φέρεται να ανέφερε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο πιστεύοντας πως ήταν σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, αργότερα διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, που είχαν συσσωρεύσει χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Συνεχίζεται η διαδικασία

Οι απολογίες συνεχίζονται με τον 33χρονο επιχειρηματία. Ο 48χρονος δικηγόρος, που επρόκειτο να δώσει σήμερα εξηγήσεις στην ανακρίτρια, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για αύριο.

Η φερόμενη εμπλοκή του 33χρονου αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, οικονομικό δίκτυο με μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης. Αυτό φέρεται να αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Η λειτουργία τους περνούσε διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Τι είχε προηγηθεί

Την πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι. Ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους δύο φερόμενοι «αχυρανθρώποι», που αρνήθηκαν την εμπλοκή τους, και τέσσερις επιχειρηματίες.

Οι απολογίες των επιχειρηματιών κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις: ορισμένοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων αλλά διαφώνησαν με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν οικονομικές δυσκολίες στις επιχειρήσεις τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.